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Zertifikatslehrgang "Geldwäschebeauftragte/r (GWB) für Kreditinstitute"

Montag, 05. bis Donnerstag, 08. Dezember 2022

Deutschland gilt als „Geldwäscheparadies“ – stimmt das? Zumindest gibt es für die Kreditwirtschaft einen ständig ansteigenden Anforderungskatalog, dessen Umsetzung von internen und externen Prüfern und letztlich der BaFin geprüft und überwacht wird.

 

Aktuell zeigen die Sanktionen gegen russische Oligarchen, wie wichtig und auch gleichzeitig wie schwierig eine gute Nachverfolgung und Kundentransparenz ist. Und die EU stellt schon wieder ein neues Paket an Regularien sowie eine neue europäische Aufsichtsbehörde in Aussicht. Kennen Sie die Anforderungen, und sind Sie auf Prüfungen vorbereitet?

 

Auch wegen der zunehmenden persönlichen Haftungsrisiken sollten Geldwäschebeauftragte und MitarbeiterInnen immer auf dem neuesten Stand sein.

 

Wir freuen uns daher, Ihnen den viertägigen Zertifikatslehrgang

 

Geldwäschebeauftragte/r (GWB) für Kreditinstitute

vom 5. bis 8. Dezember 2022

 

in diesem Jahr schon zum zweiten Mal anbieten zu können. Sollte es die aktuelle Lage zulassen, wird der Kurs als Präsenzveranstaltung im Bank-Verlag in Köln stattfinden.

 

Als Teilnehmer/in des Lehrgangs haben Sie die Möglichkeit, das Zertifikat „Geldwäschebeauftragte/r (GWB) für Kreditinstitute“ zu erwerben. Voraussetzung ist die aktive Teilnahme an allen Modulen sowie das Bestehen der webbasierten Abschlussprüfung (Multiple Choice) am Freitag, 9. Dezember 2022.

 

Leitung des Lehrgangs:

Ilka Brian | Commerzbank AG

RA Wolfgang Gabriel | DSK Hyp AG

Alexander Freiherr von Hardenberg | Deutsche Bank AG

RA Dr. Peter Quante | TARGOBANK AG

Ein Vertreter der Ermittlungsbehörden



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