Geldwäscheprävention kompakt für Vorstandsmitglieder und Geschäftsleitende

Fakten und Vorgaben zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung lassen sich mitunter mit einem Eisberg vergleichen. An der Oberfläche begegnet man Schlagworten wie dem „Geldwäscheparadies Deutschland“, einer „Zeitenwende in den EU-Vorschriften“ oder der neuen EU-Behörde „AMLA“ mit Sitz in Frankfurt. Was jedoch unter der Oberfläche liegt, welche Ansätze die Aufsichtsbehörden verfolgen, welche Zusammenhänge relevant sind und welche Neuerungen für Banken tatsächlich von Bedeutung sind, bleibt häufig im Verborgenen.

Bankenakademie und Bankenverband geben ein speziell für Geschäftsleitende konzipiertes Update zu den Neuerungen des EU-Anti-Geldwäscherechts sowie zu begleitenden nationalen Regulierungen und weiteren Entwicklungen.